O que é e como fazer arbitragem de criptomoeda?

Assim como nos esportes existem atletas que se especializam em uma faceta específica do jogo, no mercado de criptomoedas também há diferentes perfis de investidores. Alguns preferem estratégias de longo prazo, planejadas e executadas com disciplina, mantendo posição em ativos digitais por meses ou anos.

Por outro lado, há quem opte pela arbitragem de criptomoedas, uma atividade de curtíssimo prazo, que exige agilidade, improvisação e a capacidade de aproveitar oportunidades momentâneas de diferença de preços entre exchanges.

O que é arbitragem de criptomoeda ?

A arbitragem com criptomoedas é uma estratégia utilizada para aproveitar diferenças de preço de um mesmo ativo digital em diferentes exchanges (plataformas de negociação) ou até dentro de uma única plataforma. Na prática, consiste em comprar uma criptomoeda a um preço mais baixo e depois vendê-la a um preço mais alto.

Essa estratégia se baseia na premissa de que os preços das criptomoedas podem variar entre exchanges devido a fatores como volume de negociação, liquidez limitada, taxas cobradas e a volatilidade característica do mercado cripto. Como essas diferenças geralmente são pequenas e duram pouco tempo, os traders de arbitragem precisam agir rapidamente para aproveitar as oportunidades.

Como veremos mais adiante neste artigo, existem diferentes tipos de arbitragem de criptomoedas. É importante destacar que, em quase todos os casos, trata-se de uma estratégia complexa, que exige monitoramento constante dos preços, além de atenção aos custos das operações, como taxas de transação e de saque nas exchanges.

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Outro ponto essencial é que a arbitragem pode estar sujeita a regulamentações específicas em cada país, o que reforça a necessidade de atuar sempre dentro da legalidade.

Como funciona a arbitragem de criptomoedas ?

A arbitragem de criptomoedas funciona a partir de uma série de etapas básicas, que podem variar conforme a estratégia escolhida. A seguir, apresentamos os principais pontos que todo trader deve considerar:

• Identificação de oportunidades: O primeiro passo é buscar diferenças significativas de preço de uma mesma criptomoeda entre diferentes exchanges.
• Comparação de preços: Além da diferença de cotação, é essencial avaliar taxas de negociação, saques e depósitos, já que esses custos podem comprometer a lucratividade da operação.
• Execução da operação: Se a análise indicar vantagem, o trader compra a criptomoeda na exchange com preço mais baixo e, em seguida, vende o ativo em outra plataforma a um valor mais alto.
• Gerenciamento de riscos: Assim como em qualquer estratégia de investimento, a gestão de riscos é fundamental, e o investidor deve levar em conta a volatilidade do mercado cripto, a liquidez do ativo escolhido e as possíveis falhas técnicas das plataformas utilizadas.

Dependendo da técnica de arbitragem utilizada, a operação pode ser instantânea ou exigir um período de espera até que as diferenças de preço se tornem vantajosas. Outros detalhes também podem variar, como veremos ao explorar os tipos de arbitragem de criptomoedas mais comuns.

Benefícios e riscos da arbitragem de criptomoedas

A arbitragem de criptomoedas pode oferecer lucros rápidos e ajudar na diversificação da carteira, mas também envolve riscos ligados à volatilidade, execução e regulação. Veja um resumo:

Tipos de arbitragem com criptomoedas

É claro que uma prática com tantos limites e fatores de influência pode ser realizada de diferentes formas, e por isso existem vários tipos de arbitragem de criptomoedas, cada um com suas próprias características e modos de execução.

Arbitragem de câmbio

Esse tipo de arbitragem de criptomoedas baseia-se diretamente nas trocas entre exchanges, aproveitando as diferenças de preço para comprar um ativo digital mais barato em uma plataforma e vendê-lo mais caro em outra.

Em geral, esse tipo de arbitragem de criptomoedas precisa ser concluído em um curto espaço de tempo, já que as diferenças de preço tendem a se ajustar em poucos minutos e, com isso, as oportunidades de lucro podem desaparecer rapidamente.

Arbitragem de mercado

A arbitragem de mercado ocorre quando o trader aproveita diferenças de preços dentro da própria exchange para uma mesma criptomoeda. Isso significa identificar variações entre ordens de compra e venda no mesmo livro de ofertas e executar negociações rápidas para obter lucro.

Por exemplo, imagine que a criptomoeda XYZ esteja cotada com um preço de compra de US$100 e um preço de venda de US$105 por unidade. Se, nesse mesmo mercado, houver uma ordem de venda pendente a US$104, o operador poderia comprar a US$104 e vender imediatamente a US$105, garantindo um lucro instantâneo de US$1 por unidade.

A arbitragem de mercado costuma ser mais desafiadora do que a arbitragem entre exchanges, já que as diferenças de preço identificadas nesse tipo de operação tendem a ser menores e desaparecer rapidamente.

Arbitragem triangular

A arbitragem triangular é considerada mais complexa do que a arbitragem simples ou de mercado, pois envolve a análise e negociação de três criptomoedas diferentes em vez de apenas duas.

Nesse processo, o trader realiza uma sequência de trocas: primeiro converte um criptoativo em um segundo, depois troca esse segundo por um terceiro e, por fim, converte o terceiro novamente no ativo inicial.

O lucro da arbitragem triangular surge justamente das diferenças de preço entre os pares de criptomoedas negociados, que podem gerar retornos quando bem identificados e executados. Um exemplo prático desse tipo de operação pode ser observado no modelo de triangulação apresentado pela Binance.

Como fazer arbitragem com criptomoedas

A arbitragem com criptomoedas exige conhecimento e experiência. É preciso ter visão para saber identificar as oportunidades e velocidade para executá-las antes que desapareçam.

Nos pontos a seguir, listaremos as etapas básicas que devem ser realizadas para fazer arbitragem com criptomoedas.

1) identificar oportunidades de arbitragem

Seja em uma única exchange ou em várias plataformas diferentes, identificar as diferenças de preços e compreender as oportunidades que elas oferecem é essencial para quem pratica arbitragem de criptomoedas.

Você provavelmente já viu a clássica imagem de um trader cercado por várias telas com gráficos e cotações em tempo real. Embora não seja necessário ter esse tipo de estrutura, a cena ilustra bem o nível de monitoramento constante do mercado que um operador precisa realizar diariamente.

2) Transferir fundos entre bolsas

Para conseguir negociar em várias plataformas de criptomoedas quando necessário, é fundamental ter contas ativas e devidamente habilitadas, além de manter fundos disponíveis nas exchanges que estão no seu radar. Esse preparo deve ser feito antes de tentar executar qualquer operação de arbitragem, garantindo agilidade na hora de aproveitar oportunidades de preço.

3) Compre e venda criptomoedas

Uma vez identificada a oportunidade de arbitragem, chega o momento de executar a operação. Isso significa, por exemplo, comprar uma criptomoeda como o bitcoin em uma exchange, transferi-la para outra plataforma e vender a um preço mais alto para capturar o lucro.

Como já mencionado, também é possível explorar arbitragem de mercado, aproveitando ordens de compra e venda dentro da mesma bolsa, ou ainda recorrer à arbitragem triangular, que envolve a negociação de três criptomoedas diferentes para gerar ganho.

4) Retirar ganhos e reinvestir

Parabéns! Se você chegou até aqui, significa que concluiu com sucesso uma operação de arbitragem de criptomoedas. A partir desse ponto, cabe decidir se prefere sacar os lucros obtidos ou reinvestir o capital para iniciar um novo ciclo de arbitragem e continuar aproveitando oportunidades no mercado cripto.

Estratégias e ferramentas para fazer arbitragem de criptomoedas

Quem deseja lucrar com arbitragem de criptomoedas pode contar com diferentes recursos. Além das estratégias tradicionais como análise de tendências e diversificação, o uso de bots de arbitragem transformou a forma de operar, garantindo mais velocidade e precisão.

Arbitragem de criptomoedas: dicas de segurança e cuidados essenciais

A arbitragem pode ser uma estratégia lucrativa, mas também envolve riscos. Para reduzir erros e aumentar suas chances de sucesso, traders devem adotar algumas práticas que ajudam a proteger capital e melhorar resultados.

Mantenha um registro detalhado das operações

Registrar todas as transações é fundamental para avaliar o desempenho e ajustar estratégias.
Inclua no seu controle:

• Criptomoedas negociadas.
• Preço de compra e venda.
• Data e horário das operações.
• Taxas e custos associados.
• Estratégia utilizada e contexto do mercado.

Evite se expor a riscos desnecessários

Arbitragem não é sinônimo de assumir apostas arriscadas. Evite práticas como comprar stablecoins em depeg esperando recuperação, o retorno pode nunca acontecer.

• Priorize operações de baixo risco.
• Diversifique estratégias.
• Nunca invista mais do que pode perder.

Revise termos e condições das exchanges

Nem sempre lemos o T&C, mas ele pode esconder pontos críticos:

• Regras sobre delistagem de criptoativos.
• Política de devolução em caso de encerramento da plataforma.
• Custos adicionais em conversões forçadas.
• Uso de dados pessoais e privacidade.

Calcule sempre os custos e taxas da arbitragem

No universo cripto, nada é de graça. As exchanges cobram taxas que podem reduzir ou até anular o lucro da operação.

• Considere taxas de compra e venda.
• Inclua custos de saque em reais ou em cripto.
• Compare as taxas entre plataformas antes de decidir.